股東會種類： 股東常會
開會日期：97/05/30
停止過戶日期起日：97/05/01
停止過戶日期迄日：97/05/30
公告內容： 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:97/04/17
2.股東會召開日期:97/05/30
3.股東會召開地點: 新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 (精拓科技307會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1). 九十六年度營業狀況報告案
(2). 監察人查核九十六年度決算表冊報告案
二、承認事項：
(1). 九十六年度營業報告書及財務報表案
(2). 九十六年度盈餘分配案
三、選舉事項：
(1). 改選董事及監察人案
四、討論事項：
(1). 本公司章程修訂案，提請 討論。
(2). 討論96.97年現金增資符合新興重要策略性產業股東投資抵減或公司免稅擇定案，提請 討論。
(3). 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
5.停止過戶起迄日期:97/05/01~97/05/30
6.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常 會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於97年4月18日起至97年4月28日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 聯絡人: 周芯華 電話: 03-5600168#188)，逾期恕不受理。