董事資訊

條件

專業資格與經驗

符合獨立性情形(註)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

姓名

董事長

陳神寶

致力於半導體展業超過30年以上，為精拓科技(股)公司創辦人。

主要經(學)歷：

•加拿大皇家大學企研所碩士

•華邦電子(股)公司產品中心協理

現任：

精拓科技(股)公司董事長

瞻誠科技(股)公司董事長暨策略長

未有公司法第30條各款情事。

(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

-

董事

黃德燻

致力於半導體展業超過20年以上，為精拓科技(股)公司創辦人之一。

主要經(學)歷：

•清華大學電機工程研究所碩士

•華邦電子(股)公司研發部副理

現任：

•精拓科技(股)公司總經理

•瞻誠科技(股)公司總經理

未有公司法第30條各款情事。

(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

-

獨立董事

王偉臣

具有30年以上財務、會計及公司治理之專業知識和經驗。

主要經(學)歷：

•政治大學會計學系學士

•資誠聯合會計師事務所副所長/會計師

現任：

•志成合署會計師事務所會計師

•台灣光罩(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

•富采投資控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員

•鈺創科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第30條各款情事之一。

(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

3

獨立董事

林江亮

具有財務、會計及公司治理之專業知識和經驗。

主要經(學)歷：

•政治大學會計學系博士

現任：

•中原大學會計學系教授

•東訊(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

•雍智(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

•瑞耘(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

3

獨立董事

張明煌

具有財務、會計、法律及公司治理之專業知識和經驗。

主要經(學)歷：

•國立中正大學法律學系碩士

現任：

•瑞啟會計師事務所會計師

•特昇國際(股)公司董事

項目

核心能力

董事

經營

管理

風險

管理

電子

科技

生產

製造

資訊

科技

商務

會計及財務分析能力

法律

陳神寶

V

V

V

V

V

V

黃德燻

V

V

V

V

V

V

王偉臣

V

V

V

V

林江亮

V

V

V

V

張明煌

V

V

V

V

V

職稱

姓名

實際出(列)席次數(B)

委託出席次數

應出(列)席次數(A)

實際出(列)席%(B/A)

備註

董事長本人

陳神寶

11

0

11

100

董事本人

黃德燻

11

0

11

100

獨立董事本人

王偉臣

11

0

11

100

獨立董事本人

林江亮

11

0

11

100

獨立董事本人

張明煌

11

0

11

100

董事會

日期、期別

議案內容決議結果

獨立董事意見

對獨立董事意見之處理

獨立董事持反對或保留意見且有紀錄或書面聲明

第八屆

第一次

111.02.23

1.通過推選第八屆董事長案。

2.通過委任薪資報酬委員會成員。

決議：全體出席董事同意通過。

無

無

無

第八屆

第二次

111.04.12

1.通過修正本公司董事及監察人薪資報酬之內容及數額案。

2.通過修正110年度營業報告書及財務報告案。

3.通過本公司擬修正「公司章程」案

4.通過本公司擬修正「股東會議事規則」案

5.通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」案。

6.通過本公司擬修正「公司治理實務守則」案。

7.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

8.通過董事出席董事會及股東會車馬費。

9.通過獨立董事報酬案。

10.通過本公司董事長辭任策略長職務案。

11.通過董事長薪資報酬之內容及數額建議案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第三次

111.05.17

1.通過公司治理評鑑自評報告案。

2.通過內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第四次

111.06.22

1.通過孫公司VBridge Technology, Inc.之經理人李小平及童智軍個別薪資報酬之內容及數額建議案。

2.通過提升經營團隊持股比率計畫案。

3.通過分派屬經理人部分之110年度員工酬勞。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第五次

111.08.02

1.通過本公司111年第2季財務報告案。

2.通過本公司擬修正「分層負責準則」。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第六次

111.09.14

1.通過本公司擬辦理現金增資，供上櫃掛牌前之公開承銷案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第七次

111.11.08

1.通過提報112年度稽核計畫。

2.通過本公司擬修正「內部重大資訊處理作業程序」案。

決議：全體出席董事同意通過。

無

無

無

第八屆

第八次

112.02.23

1.通過董事及監察人報酬之內容及數額建議。

2.通過111年度營業報告書及財務報告案。

3.通過公司治理評鑑自評報告案。

4.通過111年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。

5.通過修正本公司「董事會議事規範」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」。

6.通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

7.通過訂定本公司「風險管理實務守則」。

8.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

9.通過本公司董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。

10.通過子公司經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第九次

112.05.11

1.通過本公司112年第1季財務報告案。

2.通過本公司公司治理主管委任案。

3.通過孫公司VBridge Technology,Inc.辦理解散清算案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第十次

112.08.10

1.通過本公司112年第2季財務報告案。

2.通過本公司指派資訊安全長案。

3.通過本公司擬分派屬經理人部分之111年度員工酬勞。

4.通過擬與兆豐銀行申請短期綜合授信額度暨金融交易額度合約案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八屆

第十次

112.11.07

1.通過提報113年度稽核計畫。

2.通過制訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。

3.通過制訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」案

4.通過本公司112年第3季財務報告案。

5.通過擬參與重要子公司瞻誠科技股份有限公司現金發行新股案。

6.通過本公司新任策略長委任案。

決議：全體出席董事同意通過。