功能性委員會
1.審計委員會
一、本公司之審計委員會於111年2月23日成立，委員計3人
二、本屆委員任期：111年2月23日至114年2月22日，截至112年11月07日，已開會9次，委員出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
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獨立董事 |
林江亮 |
9 |
0 |
9 |
100.00 |
召集人 |
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獨立董事 |
王偉臣 |
9 |
0 |
9 |
100.00 |
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獨立董事 |
張明煌 |
9 |
0 |
9 |
100.00 |
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審計委員會成員專業資格與經驗
請參閱董事資訊
審計委員會年度工作重點
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會之重要決議
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審計委員會 日期 |
期別 |
議案內容及決議情形 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 |
公司對審計委員意見之處理 |
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111.04.12 |
第一屆 第一次
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1.通過修正110年度營業報告書及財務報告案 2.通過修正「取得或處分資產處理程序」案 3.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案 4.通過本公司董事長辭任策略長職務案 5.通過董事長薪資報酬之內容及數額建議案 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第二次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.05.17 |
第一屆 第二次 |
1.通過公司治理評鑑自評報告案。 2.通過內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第三次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.08.02 |
第一屆 第三次 |
1.通過本公司111年第2季財務報告案。 2.通過本公司擬修正「分層負責準則」。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第五次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.09.14 |
第一屆 第四次 |
1.通過本公司擬辦理現金增資，供上櫃掛牌前之公開承銷案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第六次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.11.08 |
第一屆 第五次 |
1.通過提報112年度稽核計畫。 2.通過本公司擬修正「內部重大資訊處理作業程序」案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第七次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.02.23 |
第一屆 第六次 |
1.通過111年度營業報告書及財務報告案。 2.通過公司治理評鑑自評報告案。 3.通過111年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 4.通過修正本公司「董事會議事規範」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」。 5.通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.通過訂定本公司「風險管理實務守則」。 7.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第八次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.05.11 |
第一屆 第七次 |
1.通過本公司112年第1季財務報告案。 2.通過本公司公司治理主管委任案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第九次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.08.10 |
第一屆 第八次 |
1.通過本公司112年第2季財務報告案。 2.通過本公司指派資訊安全長案。 3.通過擬與兆豐銀行申請短期綜合授信額度暨金融交易額度合約案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第十次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.11.07 |
第一屆 第九次 |
1.通過提報113年度稽核計畫 2.通過制訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。 3.通過制訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」案 4.通過本公司112年第3季財務報告案。 5.通過本公司新任策略長委任案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第十一次董事會決議，並依董會決議?理 |
2.薪資報酬委員會
一、本公司之薪資報酬委員會於100年10月13日成立，委員計3人
二、本屆委員任期：111年02月23日至114年02月22日，截至112年08月10日，已開會5次，委員出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
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獨立董事 |
王偉臣 |
5 |
0 |
5 |
100.00 |
召集人 |
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獨立董事 |
林江亮 |
5 |
0 |
5 |
100.00 |
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獨立董事 |
張明煌 |
5 |
0 |
5 |
100.00 |
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薪資報酬委員會職責範圍
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
薪資報酬委員會之重要決議
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薪資報酬委員會日期 |
期別 |
議案內容及決議情形 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 |
公司對薪資報酬委員意見之處理 |
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111.04.12 |
第五屆 第一次
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1.通過修正本公司員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.通過修正本公司董事及監察人薪資報酬之內容及數額。 3.通過董事出席董事會車馬費。 4.通過獨立董事報酬案。 5.通過董事長辭任策略長職務案。 6.通過董事長薪資報酬之內容及數額建議案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第二次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.06.22 |
第五屆 第二次 |
1.通過孫公司VBridge Technology, Inc.之經理人李小平及童智軍個別薪資報酬之內容及數額建議案。 2.通過提升經營團隊持股比率計畫案。 3.通過分派屬經理人部分之110年度員工酬勞。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第四次董事會決議，並依董會決議?理 |
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111.09.14 |
第五屆 第三次 |
1.通過辦理現金增資發行新股之經理人認購案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第六次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.02.23 |
第五屆 第四次 |
1.通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案。 2.通過個別董事及監察人薪資報酬之內容及數額建議。 3.通過董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議。 4.通過子公司經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 5.通過辦?退舊制退休?標準?資結算案。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第八次董事會決議，並依董會決議?理 |
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112.08.10 |
第五屆 第五次 |
1.通過分派屬經理人部分之111年度員工酬勞。 決議：全體出席委員同意通過 |
全體出席委員同意通過 |
提請第八屆第十次董事會決議，並依董會決議?理 |
3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
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日期 |
溝通對象 |
溝通重點 |
溝通結果 |
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112.02.23 單獨溝通會議 |
獨立董事王偉臣 獨立董事林江亮 獨立董事張明煌 會計師江采燕 內部稽核彭欣恬 |
1.111年度稽核業務執行報告 2.內部控制制度聲明書報告 3.111年財務報告之查核結果 |
無異議 |