股東會種類： 股東常會

開會日期：98/04/10

停止過戶日期起日：98/03/12

停止過戶日期迄日：98/04/10

公告內容： 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/02/27

2.股東會召開日期:98/04/10

3.股東會召開地點: 新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 (精拓科技307會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 九十七年度營業狀況報告

(2) 監察人查核九十七年度決算表冊報告案

二、承認事項：

(1) 九十七年度營業報告書及財務報表案

(2) 九十七年度盈餘分配案

三、討論事項：

(1) 盈餘轉發行新股案

(2) 本公司章程修訂案

(3) 臨時動議

5.停止過戶起迄日期:98/03/12~98/04/10

6.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於98年3月02日起至98年3月12日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 聯絡人: 周芯華 電話: 03-5600168#188)，逾期恕不受理。