股东会种类:股东常会
开会日期:97/05/30
一、停止过户日期起日:97/05/01
停止过户日期迄日:97/05/30
公告内容:
公告本公司董事会决议召开九十七年股东常会相关事宜
1.董事会决议日期:97/04/17
2.股东会召开日期:97/05/30
3.股东会召开地点: 新竹县竹北市台元街36号3楼之7 (精拓科技307会议室)
4.召集事由:
一、报告事项:
(1). 九十六年度营业状况报告案
(2). 监察人查核九十六年度决算表册报告案
二、承认事项:
(1). 九十六年度营业报告书及财务报表案
(2). 九十六年度盈余分配案
三、选举事项:
(1). 改选董事及监察人案
四、讨论事项:
(1). 本公司章程修订案,提请讨论。
(2). 讨论96.97年现金增资符合新兴重要策略性产业股东投资抵减或公司免税择定案,提请讨论。
(3). 解除新任董事竞业禁止之限制案,提请 讨论。
5.停止过户起迄日期:97/05/01~97/05/30
6.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司就本次股东常会提出建议案,惟依法各股东之提案以一项为限,且提案包括文字及标点符号不得超过三百字,否则该项提案将不予列入。凡符合提案资格欲办理之股东,请将书面提案注明股东户号及姓名或名称并盖妥原留印鉴后,于97年4月18日起至97年4月28日止之期间内,寄(送)达本公司(受理提案地址:新竹县竹北市台元街36号3楼之7 联络人: 周芯华电话: 03-5600168#188),逾期恕不受理。